Национальный банк Украины потребовал отчетов о крупных операциях с наличными

Опубликовано: 03.09.2018

22.04.2015

Национальный банк страны требует более тщательных проверок операций по получению денег и подачи отчетов о проведении подозрительных операций.

Теперь, в согласии с требованиями Национального банка, все операции, которые будут проводить обычные жители Украины, а также компании, будут поддаваться тщательной проверке и если будут хотя бы малейшие подозрения относительно их соответствию закону, то их заблокируют. Поэтому если вам понадобится консультация юриста не откладывайте, а срочно обращайтесь в компанию garant-dnepr.com.ua. Здесь вам окажут услуги защиты.

Рисковые процедуры Национальный банк поделил три группы. В первую относятся денежные снятия, которые осуществляются более чем три раза в месяц с поступлений финансовой помощи, денег за ценные бумаги или операций с кредитами. Особенно это касается тех граждан, чьи безналичные поступления превышают средний заработок, или кто относится к незащищенным гражданам, к примеру, безработные, пенсионеры или студенты. Кроме того, поводом к подозрениям могут быть операции, в которых снятие денег проводит не владелец, а доверенное лицо.

К другой группе, согласно с предложением Национального банка, принадлежат операции с поступлениями на счет жителя Украины от такого же физического лица или организации без уточнений  в вопросах суммы. И хотя в этом случае, многие операции действительно могут выглядеть рисковыми, но, фактически, эти правила можно применить и к самым простым операциям обычных граждан, проводимых без каких-либо преступных намерений.

Ну а до третей группе будут причисляться все операции, связанные с оформлением кредитов и погашением их в течение нескольких дней, если таких процедур было проведено более трех раз в месяц.

Национальный банк обязал все финансовые учреждения тщательно контролировать и отслеживать все эти случаи.

Кто онлайн 17 пользователей
134 гостей
Новости
Рекламные буклеты. Изготовление и печать буклетов
Типография «Артикул» осуществит изготовление и печать буклетов на выгодных условиях! Закажите рекламные буклеты по бесплатному телефону 8 (800) 333-61-20 или оформите онлайн-заявку на сайте. Буклеты –

Изготовление и печать плакатов, цена
Типография «Артикул» предлагает печать плакатов формата А3, А2, В2 и оригинального формата 350х650 мм на мелованной матовой или глянцевой бумаге плотностью 90, 115, 130, 150 и 170 гр/кв.м. Рекламные

Изготовление корпусов бытовой техники и электроники из дерева
Сегодня детальный обзор довольно необычной идеи бизнеса. Речь пойдет об изготовлении корпусов для электроники и бытовой техники из древесного массива. На отечественном рынке этот бизнес процветает.

Заработок на изготовление и продаже брелков с изолентой
Такой предмет как изолента — одна из самых необходимых и полезных мелочей в быту. Но носить ее постоянно не удобно, да и дома она вечно лежит не на своем месте и при необходимости ее приходится поискать.

Бирки на ювелирные изделия, изготовление этикеток для бижутерии
Поскольку в этой отрасли товароучет ведут по штукам, то маркировка драгоценностей является обязательной. Каждый предмет имеет пломбу или бирку, изготовленную по специальному регламенту. Ювелирные этикетки

Изготовление элитных шкафов-купе
Шкафы различного назначения являются обязательным атрибутом интерьеров любых комнат и помещений, поэтому их изготовлением занимаются лучшие мировые и отечественные производители мебели. Просто на сегодняшний

Изготовление подарочных сертификатов.
В последнее время все большей популярностью пользуется изготовление подарочных сертификатов. Тому есть ряд закономерных причин. Трудно подарить человеку именно то, что он хочет. Объединить же полезное

Изготовление винтовых свай своими руками: преимущество и этапы
Использование винтовых свай при изготовлении фундамента делает возможным сооружение построек практически на любом грунте , даже на песчаном или заболоченном. Не составит труда купить сваи в строительном

Оберег "Ведьмина бутылка"
Ведьмина бутылка - оберег от любого зла Идеальное время для создания ведьминой бутылки - вторник, луна должна быть растущая. Приступать к действу можно сразу после захода солнца в уединении

Оборудование для производства бумажных пакетов
Изготовление бумажных пакетов считается весьма прибыльным бизнесом. Для успешного старта нужно правильно выбрать производственное оборудование. Базовое оборудование для  производства пакетов небольшими

Архив
rss